Двое граждан Ростова-на-Дону отмыли в оффшор 600 млн руб.

Увеличить Комментар. Печать

Об этом информирует pr-служба МВД РФ.

«Полицейские установили, что двое граждан Ростова-на-Дону, действуя от лица фиктивных фирм, заключили внешнеторговые договоры с зарубежными компаниями якобы на поставку товара», — сообщила И. Волк.

Как сказала официальный уполномоченный МВД Российской Федерации Ирина Волк, в противоправной деятельности подозреваются двое граждан Ростова-на-Дону. Полицейские установили, что злоумышленники использовали фиктивные компании. Правоохранители провели задержание двоих членов ОПГ, которые, как уже докладывала «Панорама», подозреваются в криминальном переводе на счета за рубежом млн руб.

Вывод за границу осуществлялся в валюте по подложным документам, а общая сумма в государственной валюте РФ составила 600 млн. Затем, используя недостоверные документы, мошенники перечислили валютные средства на банковские счета нерезидентов. Подозреваемые задержаны и заключены под стражу. В реальности якобы оплаченный продукт не был ввезен на территорию РФ. Расследование уголовного дела продолжается.

Комментарии

Последние публикации

Вячеслав Бочаров стал новым секретарем Общественной палаты
К такому решению члены палаты пришли в ходе пленарного заседания 21 апреля, передает rusgosnews.com . 1-ый заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Вячеслав Бочаров избран ее секретарем.

Нефть Brent откатилась к цене $53 за баррель после дневного роста
Стоимость июньских фьючерсов на Brent показала рост на 0,4 процента — до 53 долларов 14 центов за баррель. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 с возможностью пролонгации.

В Италии суд обвинил мобильный телефон в возникновении онкозаболевания
На работе мужчина на протяжении 15 лет был вынужден говорить по мобильному в течении 3-х часов в день. К счастью, она оказалась доброкачественной, ввиду чего мужчину сразу прооперировали.

В США отыскали улики для предъявления обвинений Ассанжу
На этот момент Ассанж находится на территории Великобритании в посольстве Эквадора, предоставившего ему политическое убежище. Согласно известиям канала CNN , Вашингтон уже подготовил нужные документы для его ареста.