Аннулирована лицензия у небанковской кредитной организации «Континент Финанс»

Увеличить Комментар. Печать

В пресс-центре Центробанка рассказали, что банк «Анелик РУ» был лишен лицензии, так как был уличен в финансовых махинациях.

Руководство банка «Резерв» фактически самоустранилось от решения появившихся трудностей, «что говорит об отсутствии перспектив нормализации его деятельности», констатирует регулятор.

На отсутствии отчетности «попалась» и НКО «Континент Финанс».

Два банка и небанковская кредитная организация остались без лицензии Центробанка.

В то же время Центробанк Российской Федерации информирует, что банк «Анелик РУ» осуществлял сомнительные финансовые операции по купле-продаже разнообразных инвестиционных монет из драгоценных металлов.

Кроме того, в деятельности кредитной организации были выявлены обстоятельства, свидетельствующие о попытках сокрытия утраты значительной части денег. До этого клиенты банка сообщали, что организация приостановила проведение операций по счетам. Сегодня он отозвал лицензию у банка «Резерв», зарегистрированного в Челябинске.

ЦБ не один раз направлял руководителям «Резерва» требования о доформировании запасов, а летом 2017 г регулятор выявил в банке операции кредитной, направленные на смену высоколиквидных активов активами сомнительного качества. С конца 2014-го банк занимался проведением сомнительных операций, связанных с выводом денег за рубеж и их обналичиванием, а кроме этого транзитных операций, добавили в ЦБ.

В соответствии с содержимым сообщения, размещенного на официальном сайте регулятора, некоммерческая организация «Континент Финанс» нарушала требования законодательства о сопротивлении легализации доходов, приобретенных противозаконных путем.

«Анелик РУ» является участником системы страхования вкладов.

Решение об отзыве лицензии у банка «Резерв» датировано теперешним количеством - 9 августа нынешнего 2017 года.

Деятельность «Резерва» была «сопряжена с повышенными кредитными рисками». Указанным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе особым бизнесменам, в объеме 100% остатка средств, однако не не менее 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика.

В частности сообщается, что НКО «Континент Финанс» недобросовестно соблюдала закон в сфере противодействия отмывания денежных средств (легализация). При всем этом начальники организации «не предприняли продуктивных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов».

«Анелик РУ» попался на несоблюдении русского законодательства по части противодействия отмыванию денег.

Комментарии

Последние публикации

ЦИК Удмуртии отвергла регистрацию претендентов трем партиям на выборы в Госсовет
Кроме того, зарегистрировано 137 претендентов по одномандатным избирательным округам, которые представляют те же шесть партий. Выборы в Госсовет Удмуртии состоятся 10 сентября, одновременно с досрочными выборами руководителя республики.

В мурманском онкодиспансере больной зарезал мед. работника и покончил с собой
На месте инцидента работает следственная группа, туда также прибыл министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин. Колото-резаные ранения пришлись в жизненно главные органы, потерпевший скончался от них на месте данного инцидента .

В Волгоградской области зафиксировано 4 случая заражения Крымской геморрагической лихорадкой
Инфекционное заболевание было диагностировано у 3-х граждан Котельниковского и одного жителя Суровикинского районов. Ежели насекомое все-таки укусило, нужно немедленно обратиться в ближайшую поликлинику .

Русские СМИ выдвинули свои версии обстоятельств ДТП — смерть Иры Бережной
Смертоносная авария, в которой скончалась прошлый депутат Верховной рады Ирина Бережная , могла быть подстроено. В частности, так утверждают очевидцы в комментариях хорватским СМИ, где и произошла авария, пишут Вести .