Аннулирована лицензия у небанковской кредитной организации «Континент Финанс»

Увеличить Комментар. Печать

В пресс-центре Центробанка рассказали, что банк «Анелик РУ» был лишен лицензии, так как был уличен в финансовых махинациях.

Руководство банка «Резерв» фактически самоустранилось от решения появившихся трудностей, «что говорит об отсутствии перспектив нормализации его деятельности», констатирует регулятор.

На отсутствии отчетности «попалась» и НКО «Континент Финанс».

Два банка и небанковская кредитная организация остались без лицензии Центробанка.

В то же время Центробанк Российской Федерации информирует, что банк «Анелик РУ» осуществлял сомнительные финансовые операции по купле-продаже разнообразных инвестиционных монет из драгоценных металлов.

Кроме того, в деятельности кредитной организации были выявлены обстоятельства, свидетельствующие о попытках сокрытия утраты значительной части денег. До этого клиенты банка сообщали, что организация приостановила проведение операций по счетам. Сегодня он отозвал лицензию у банка «Резерв», зарегистрированного в Челябинске.

ЦБ не один раз направлял руководителям «Резерва» требования о доформировании запасов, а летом 2017 г регулятор выявил в банке операции кредитной, направленные на смену высоколиквидных активов активами сомнительного качества. С конца 2014-го банк занимался проведением сомнительных операций, связанных с выводом денег за рубеж и их обналичиванием, а кроме этого транзитных операций, добавили в ЦБ.

В соответствии с содержимым сообщения, размещенного на официальном сайте регулятора, некоммерческая организация «Континент Финанс» нарушала требования законодательства о сопротивлении легализации доходов, приобретенных противозаконных путем.

«Анелик РУ» является участником системы страхования вкладов.

Решение об отзыве лицензии у банка «Резерв» датировано теперешним количеством - 9 августа нынешнего 2017 года.

Деятельность «Резерва» была «сопряжена с повышенными кредитными рисками». Указанным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе особым бизнесменам, в объеме 100% остатка средств, однако не не менее 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика.

В частности сообщается, что НКО «Континент Финанс» недобросовестно соблюдала закон в сфере противодействия отмывания денежных средств (легализация). При всем этом начальники организации «не предприняли продуктивных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов».

«Анелик РУ» попался на несоблюдении русского законодательства по части противодействия отмыванию денег.

Комментарии

Последние публикации

Самсунг представила гибкие Bluetooth-наушники U Flex
Самсунг U Flex уже доступен в продаже (правда, только в оффлайн-магазинах) в черном, синем и белом цветах по цене 4990 руб. . Гаджет работает до 10 часов в режиме воспроизведения музыки, запас автономности во время разговора составляет 9 часов.

Академик Гарварда: цена биткоина может достигнуть $100 000 к 2021 г
Сначала , следует учитывать нестабильную обстановку в мире и в том числе в экономическом аппарате. Для инвесторов, убеждены гарвардские профессионалы , это открывает новые уникальные возможности.

Пермские ученые предлагают МЧС тушить лесные пожары при помощи мин
В связи с этим упавший контейнер просто разрушается, и вещество, которое должно затушить пожар , распыляется на горящем участке. Это насос для механической поддержки кровообращения, он изготовлен совсем по другой технологии, чем его аналоги.

ЦУП: Высоту орбиты МКС увеличат на 440 метров
Для выполнения назначенной операции используют двигатели грузового транспорта «Прогресс МС-06», находящегося около станции. К слову, в состав экипажа вошли русский космонавт Федор Юрчихин и уполномоченные США Джек Фишер и Пегги Уитсон.