Компания Гонтаревой помогла Януковичу вывести из Украины $1,5 млрд

Увеличить Комментар. Печать

Украинская инвестиционная компания ICU Валерии Гонтаревой помогала беглому президенту Виктору Януковичу вывести из страны USD 1,5 млрд в период с 2012 по 2014 год.

О том, что компания Гонтаревой помогала беглецу-Януковичу выводить деньги из Украинского государства, говорит решение Краматорского регионального суда.

В документах описана сложная сеть компаний, участвовавших в выводе средств на офшорные счета.

Краматорский суд сообщил секретное распоряжение весной предыдущего 2017 г.

Также в судебном распоряжении перечислены сотни кипрских компаний, которые являлись своеобразным трубопроводом по выкачке денежных средств из Украины. Также в документе названа организация «Секретариат Сергея Витальевича Курченко».

Позже данные компании были прослежены до Януковича. Он числился «главным финансовым директором» Януковича.

При этом в ICU проинформировали, что тщательно соблюдают все законодательные требования до заключения брокерских договоров с любым клиентом.

В то же время сама Гонтарева уточнила, что в момент проведения транзакций, она и ICU «не могли видеть ничего подозрительного».

Национальный банк, по ее словам, «подтвердил получение средств и денежный мониторинг компаний-нерезидентов, поэтому у ICU не было никаких опасений в отношении этих компаний, так как все документы и выписки со счетов в общенациональном банке на 100% соответствовали условиям действующего законодательства». В ее состав входят «Инвестиционный капитал УкраинаЦ, одноименная компания по управлению активами (КУА), банк „Авангард“ и КУА-АПФ „Тройка разговор Украина“». Принадлежит ICU экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой. После продажи ее доли основными партнерами группы остались Макар Пасенюк и Константин Стеценко с долями 41,7%, а кроме этого Александр Вальчишен и Владимир Демчишин, которым принадлежало 6,5% и 9,9% соответственно.

Комментарии

Последние публикации

Козловский: Территорию «Изоляции» в Донецке превратили в концлагерь
Козловский также поведал о том, как попал в плен к боевикам. 27 декабря в итоге обмена ученый-религиовед был освобожден из плена. Они говорят, что [людей удерживают] на той же «Изоляции», которая становится чем-то вроде концлагеря.

В Московской области уровень заболеваемости ОРВИ держится ниже эпидпорога
Среди детей от 7-ми до 14 лет превышение эпидпорога зарегистрировано в Одинцовском районе на 5,5% и в Шатурском районе на 29%. Процент заболевших детей до 14 лет составил не менее 39,5. — Пользуйтесь маской в местах скопления людей.

На газовой заправке в Шостке взорвалось авто: есть пострадавшие
Как узнали правоохранители, взрыв произошел около 9-ти часов утра во время заправки автомобиля «Chery Amulet». Мед. сотрудники диагностировали у них проникающие ранения левого глаза, повреждение мягких частей лица и шеи.

Панков: «Если Суркис позовет Милевского в „Динамо“, то он пешком придет»
Я уверен, что если бы Игорь Михайлович позвонил и пригласил Артема, он бы и пешком пошел, а, может, и на коне прискакал. Агент Артема Милевского Александр Панков поведал о том, где, скорее всего, продолжит карьеру украинский нападающий.